Forlì, fatture false per 3,2 milioni: sequestri su conti correnti, unità immobiliari e contanti a due imprenditori cinesi. Denunce per 22 persone

FORLI’. La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, in seguito a indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì nel settore dei reati tributari, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, fino a concorrenza della somma complessiva di oltre 700 mila euro.

Il provvedimento, assunto dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della stessa Procura della Repubblica, è stato emesso nei riguardi di due soggetti di nazionalità cinese, soci e amministratori di un’impresa della città operante nel campo del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, la quale, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, ha utilizzato nelle dichiarazioni annuali fatture false per circa 3,2 milioni di euro ed un’IVA indetraibile di oltre 705 mila euro.

Per questi motivi, i finanzieri del Gruppo di Forlì hanno già proceduto ad assicurare allo Stato i saldi attivi dei conti correnti nella loro disponibilità ammontanti a 340 mila euro, 2 unità immobiliari site in Faenza (RA) del valore di oltre 250 mila euro insieme a 8,2 mila euro in contanti e 2 orologi di lusso dal valore di circa 30 mila euro, rinvenuti in sede di perquisizione.

I due sono indagati del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Risultano coinvolti nella stessa indagine altri 22 loro connazionali, titolari di ditte “cartiere” e/o inoperative dislocate nelle province di Monza e della Brianza, Milano e Prato, sospettate di aver emesso fatture false per il succitato ammontare di 3,2 milioni di euro.

Nel corso delle investigazioni, le Fiamme Gialle hanno accertato, nonostante l’ingente volume di operazioni da esse documentate, che queste ultime aziende in realtà erano prive di personale, non disponevano di automezzi, né avevano locali idonei all’esercizio dell’attività commerciale simulata.